Untuk mengantisipasi terjadinya tindakan pencucian dana, ada kemungkinan transaksi topup e-wallet akan dikenakan limit (batasan) untuk transaksi e-wallet jumlah besar, transaksi yang terindikasi fraud, serta deposit QRIS kemudian digunakan untuk topup e-wallet.

Jika nomor yang akan diisi sudah melakukan pengisian saldo lebih dari 5 kali dalam 1 bulan, maka pengisiannya akan dikenakan biaya admin sesuai dengan ketentuan pihak Shopee